公告日期：2021-04-22

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张守政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2021 年 3 月 31 日发出召开公司

2020 年年度股东大会的通知,并于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让官

网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会于 2021 年 4 月 20

日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-004。2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全……
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