公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-019

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张守政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2021 年 11 月 26 日发出召开公司

2021 年第一次临时股东大会的通知,并于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股

份转让官网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次临时股东大会于 2021

年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决

采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-019

张守政 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 16 日 时股东大会

安源 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 16 日 时股东大会

崔显云 董事 任职 2021 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。