公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-017

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2023 年 10 月 27 日发出召开公司
2023 年第一次临时股东大会的通知,并于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股
份转让官网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次临时股东大会于 2023
年 11 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决
采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<上海宝亚安全装备股份有限公司章程> 》的议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海宝亚安全装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海宝亚安全装备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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