公告日期：2024-05-09

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2024 年 4 月 12 日发出召开公司
2023 年年度股东大会的通知,并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让官
网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会于 2024 年 5 月 7
日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 12 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 12 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 12 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)
及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 12 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。