公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-021

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836941 宜美科技 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于江苏宜美照明科技股份有限公司利润分配预案》

详见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份
证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位
营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。
2、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非

公告编号：2021-021

现场方式登记

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：江苏宜美照明科技股份有限公司一楼前台
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 吕 良 联 系 电 话 ： 0512-36903989
地址：周市镇横长泾路 366 号
（二）会议费用：参会股东交通和食宿费用自理
五、备查文件目录
《江苏宜美照明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

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