公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-029

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于
2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名焦向辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,770,000 股，占公司股本的 19.8446%，不是失信联合惩戒对象。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于
2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名孙镇宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,610,000 股，占公司股本的 4.0559%，不是失信联合惩戒对象。
（3）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 9 月 30 日审议并通过：

提名吕良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,190,000 股，占公司股本的 1.8493%，不是失信联合惩戒对象。
（4）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 9 月 30 日审议并通过：

提名胡静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2021-029

1,440,000 股，占公司股本的 2.2378%，不是失信联合惩戒对象。

（5）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第次会议 于 2021年 9 月 30 日审议并通过：

提名许开妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 0.9324%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

许开妮，女，中国国籍，1981 年 10 月生，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕
业于广西师范学院应用电子技术教育本科学历；2006 年 3 月至 2007 年 5 月，就职
于苏州创建空调设备有限公司上海办事处,任销售助理；2007 年 6 月至 2010 年 3
月就职于上海莘固实业有限公司，任人事专员；2010 年 5 月至 2012 年 5 月就职于
上海纵横家具有限公司，任人事主管；2012 年 6 月至 2013 年 9 月就职于上海宜美
电了科技有限公司，任行政主管；2013 年 9 月至今江苏宜美照明科技股份有限公司， 任行政经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于
2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名陆玖林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000股，占公司股本的 0.3419%，不是失信联合惩戒对象。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于
2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名史卓奇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000股，占公司股本的 0.4196%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
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