公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-025

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长焦向辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提名焦向辉 、许开妮、孙镇宁、吕良、胡静为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。公司第三届董事会董事候选人焦向辉、孙镇宁、吕良、胡静均为连选连任，许开妮为新

公告编号：2021-025

任董事候选人。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议于 2021 年 10 月 15 日召开公司
2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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