公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-031

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦向辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数46,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 30 日任期届满，为保证董事会的正
常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名焦向辉、孙镇宁、吕良、胡静、许开妮为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。 经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董
事的任职资格要求。公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 公告编号：2021-029。
2.议案表决结果：

同意股数 46,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 30 日任期届满，为保证监事会的正
常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陆玖林、史卓奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选任的职工代表监事韩宝金组成第三届监事会，第三届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。 经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。 公司
已 于 2021 年 9 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2021-031

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 公告编号：2021-029。2.议案表决结果：

同意股数 46,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

焦向辉 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 ……
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