公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836941 宜美科技 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

1. 本公司聘请的德恒上海律师事务所陈波、周自若律师
（七）会议地点
本公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
审议关于公司 2021 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
审议公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议公司 2021 年度报告及其摘要
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》
审议公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》
审议公司 2022 年度财务预算报告。

公告编号：2022-008

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度外部审计机构》
审议公司关于续聘公司 2022 年度外部审计机构的相关事宜
（七）审议《审议公司 2021 年年度审计报告》
审议公司 2021 年年度审计报告。
（八）审议《江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（九）审议《关于修改公司章程的议案》
完善本公司章程中关于投资者保护的相关内容。
（十）审议《提名张菊芳为公司第三届监事会股东代表监事》

原监事陆玖林先生于 2022 年 3 月 21 日离职，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，提名张菊芳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
（十一）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高公司的偿债能力和抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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