公告日期：2022-04-27

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：焦向辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 5 人全部因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
审议 2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
审议 2021 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度外部审计机构》
1.议案内容：
审议续聘审计机构事宜.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：
审议公司 2021 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：
审议提请召开 2021 年年度股东大会事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
审议公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止持牌实施细则》的相关规定，完善本公司章程中关于投资者保护相关内容。议案内容详情请参见 2022
年 4 月 27 日 公 司 在 全 国 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。