公告日期：2022-06-23

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路 366 号公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举吕良为会议主持人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,511,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范

性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘审计机构事宜

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,511,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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