公告日期：2023-05-24

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦向辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,412,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性
文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
审议 2022 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
1.议案内容：
审议续聘审计机构事宜
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营和股本情况,考虑到公司未来可持续发展，……
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