公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-024

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 14 日审议并通过：

选举焦向辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 29,801,000 股，占公司股本的 46.3108%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 14 日审议并通过：

聘任焦向辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 29,801,000 股，占公司股本的 46.3108%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 14 日审议并通过：

聘任孙镇宁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,670,000 股，占公司股本的 4.1492%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
10 月 14 日审议并通过：

聘任吕良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.3310%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-024

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 14 日审议并通过：

聘任胡静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 870,000 股，占公司股本的 1.3520%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 14 日审议并通过：

选举韩宝金女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1865%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
（二）对公司生产、经营的影响：
新任董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
1.《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2.《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-024

江苏宜美照明科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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