公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-021

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,442,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.5103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满，为保证董事会
的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名焦向辉、孙镇宁、吕良、胡静、许开妮为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。 经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》
对董事的任职资格要求。公司已于 2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,442,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满，为保证监事会
的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张菊芳、史卓奇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选任的职工代表监事韩宝金组成第四届监事会，第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。 经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于

公告编号：2024-021

失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。 公
司 已 于 2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-020。2.议案表决结果：

普通股同意股数43,442,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

焦向辉 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临……
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