公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-019

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券
新乡市高服机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺占胥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举贺占胥先生作为公司第三届董事会董

公告编号：2021-019

事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺占胥先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为总经理适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请贺梅女士、李长锦先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为副总经理适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2021-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司总经理贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为财务负责人适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长贺占胥先生提名，董事会拟继续聘请孔凡斌先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述候选人不存在《……
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