公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-014

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券
新乡市高服机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已由公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00。

公告编号：2022-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836946 高服股份 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，修订后的制度将于股东大会审议通过后生效。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-014

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：孔凡斌 2、联系地址：河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室；
3、联系电话：（0373）5701115；
4、邮政编码：453000。
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。五、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司董事会
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