
公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-017
证券代码:836946 证券简称:高服股份 主办券商:东北证券
新乡市高服机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点:河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人:董事长贺占胥
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<聘任李长锦为总经理>议案》
1.议案内容:
鉴于贺占胥先生已辞去总经理职务,聘任李长锦先生为公司总经理。经公司董事会提名审议及对李长锦先生任职资格审查,李长锦先生不存在《公司法》中
公告编号:2022-017
不得担任公司董事、监事、高级管理人的情形,为总经理人选;也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
新乡市高服机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
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