公告日期：2023-05-11

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券
新乡市高服机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺占胥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表董监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该报告内容详见公司2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2022-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 66,612,238.85 元，公司
拟 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.9 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利人民币 20,069,400元（含税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差……
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