公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-019

证券代码：836946 证券简称：高服股份 主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长贺占胥

5.会议主持人：董事长贺占胥

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数43,833,628 股，占公司有表决权股份总数的 85.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事赵乐香因病去世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王跃河先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人之一、董事赵乐香女士于 2023 年 7 月 16 日因病去

世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王跃河先生为第三 届董事会董事候选人。本次会议选举王跃河先生为公司董事，任职期限自股东 大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，王跃河先生持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王跃河先生履历：1962 年出生，

1987 年 5 月毕业于北京工业学院（现称：北京理工大学）取得硕士研究

生学位；

1987 年 5 月至 1988 年 8 月，在中国船舶重工集团公司第七一三研究

所任工程师；

1988 年 8 月至 2013 年 8 月，在河南新飞电器有限公司任技术副总

裁、制造副总裁；

2013 年 8 月至 2023 年 2 月，在河南新科隆电器有限公司任总工程

师；

2023 年 2 月至今，在新乡市高服机械股份有限公司任技术总监。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,833,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王跃 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

河 月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

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