公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-011

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 19,499,790 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-011

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂票的提示性公告》（公告编号：2021-006）
2.议案表决结果：

同意股数 19,499,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2021-007）

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：

同意股数 19,499,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为便于甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交/撤回终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项；

（4）聘请本次终止挂牌的中介机构。

授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。）

2.议案表决结果：

同意股数 19,499,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2021-011

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司
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