公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-059

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日，电话通

知

5.会议主持人：董事长牛新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

公告编号：2018-059

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程》的议案；

1.议案内容：

甘肃省市场监督管理局要求我公司按照甘肃省通信管理局编号：甘B2-20180022《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》载明的业务种类及覆盖范围对经营范围和章程进行修订，具体内容如下：

原经营范围：……；短信息服务业务（服务项目不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、固定网电话信息服务业务等内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；

现经营范围：……；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；

原章程：第十二条……；短信息服务业务（服务项目不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、固定网电话信息服务业务等内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；

现章程:第十二条……；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；

本次经营范围和章程变更公司主营业务未发生变化，不会对公司

公告编号：2018-059

产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-060)。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2018-059

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

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