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公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-001
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日,电话通
知
5.会议主持人:董事长牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司对外借款续借》议案。
1.议案内容:
审议《公司对外借款续借公告》议案,具体内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司对外借款续借公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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