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公告日期:2019-04-15
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日,电话通知。5.会议主持人:董事长牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度报告及摘要》的议案;
1.议案内容:
审议《2018年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2018-006)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案;1.议案内容:
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审
核报告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度审计报告会计报表批准报出》的议案;1.议案内容:
审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》并报出。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
1.议案内容:
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于2019年4月
15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年董事会工作报告》的议案;
1.议案内容:
审议《2018年董事会工作报告》,公司董事长牛新民先生代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做了具体汇报,并对2019年度董事会工作做了规划。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年总经理工作报告》的议案;
1.议案内容:
审议《2018年总经理工作报告》,公司总经理施强先生作2018年总经理工作报告。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司2018年度股东大会审议。
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