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公告日期:2019-04-15
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日,电话通知。5.会议主持人:监事会主席陈永华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度报告及摘要》的议案;
1.议案内容:
审议《2018年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号:2019-006)、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案;
1.议案内容:
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度审计报告会计报表批准报出》的议案;
1.议案内容:
审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》并报出。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
1.议案内容:
审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交……
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