公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-022

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定,本次会议不存在需要相关部门批准的情况。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-022

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营地址暨修改章程》的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登

公告编号：2019-022

记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 5 日 9:30

（三） 登记地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互
联网创新创业大厦 24 层。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会务联系人：王鑫

电话：18693255869
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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