公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-023

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 18,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。股东兰州协力财富管理有限公司—协力雍梁肆号私募股权投资基金、孔讴东、

公告编号：2019-023

何静娴因个人原因未出席该次股东大会，三名股东合计持有表决权的股份 980,000 股，占公司股份总数的 5.03%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营地址暨修改章程》的议案。
1.议案内容：

审议《关于变更公司经营地址暨修改章程》的议案，具体内容详
见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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