公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 29 日电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 会议列席人员（如有）：部分监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更 2019 年审计机构》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）的《会计师事务所变更公告 》（ 公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事牛新民、虞雪梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事牛新民、虞雪梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2020-001

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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