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公告日期:2020-01-13
公告编号:2020-001
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 29 日电话通知
5. 会议主持人:董事长牛新民
6. 会议列席人员(如有):部分监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《变更 2019 年审计机构》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网( www.neeq.com.cn )的《会计师事务所变更公告 》( 公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-003)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事牛新民、虞雪梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案
公告编号:2020-001
1.议案内容:
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-005)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事牛新民、虞雪梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
公告编号:2020-001
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
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