公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-004

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定，无需有关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《会计师事务所变更》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-002)
（二）审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）
（三）审议《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网（www.neeq.com.cn）的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》（公告编号：2020-005）

公告编号：2020-004

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2020 年 2 月 5 日 9:00

（三） 登记地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：王鑫 18693255869
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前十日提报
五、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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