公告日期：2020-02-05

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：牛新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 18,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（ www.neeq.com.cn ）的《会计师事务所变更公告 》（ 公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：

同意股数 18,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二） 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000 股,持股比例为 63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司2,115,000 股,持股比例为 10.85%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000 股,持股比例为 8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000 股,持股比例为 2.51%;

张惠英女士,为公司股东,同时担任甘肃万华实业集团有限公司股东,直接持有公司 930,000 股,持股比例为 4.77%;

牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,且均为控股股东甘肃万华实业集团有限公司股东。

（三） 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易关联股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000 股,持股比例为 63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司2,115,000 股,持股比例为 10.85%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000 股,持股比例为 8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000 股,持股比例为 2.51%;

张惠英女士,为公司股东,……
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