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公告日期:2020-02-05
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场、电话
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数 18,520,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.97%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
( www.neeq.com.cn )的《会计师事务所变更公告 》( 公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:
同意股数 18,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二) 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-003)
2.议案表决结果:
同意股数 810,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因涉及关联交易股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。
甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000 股,持股比例为 63.90%;
牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司2,115,000 股,持股比例为 10.85%;
牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000 股,持股比例为 8.79%;
虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000 股,持股比例为 2.51%;
张惠英女士,为公司股东,同时担任甘肃万华实业集团有限公司股东,直接持有公司 930,000 股,持股比例为 4.77%;
牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,且均为控股股东甘肃万华实业集团有限公司股东。
(三) 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号:2020-005)
2.议案表决结果:
同意股数 810,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因涉及关联交易关联股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。
甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000 股,持股比例为 63.90%;
牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司2,115,000 股,持股比例为 10.85%;
牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000 股,持股比例为 8.79%;
虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000 股,持股比例为 2.51%;
张惠英女士,为公司股东,……
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