公告日期：2020-04-17

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 15 日

2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日，电话通知

5. 会议主持人：监事会主席陈永华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4

月 17 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年财务决算报告》，根据公司 2019 年度经营情况和

财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》，对2019 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2020 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规

定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2019 年不实

施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

审议《关于修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于2020年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公……
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