公告日期：2020-04-17

证券代码：836948 证券简称: 万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司实 际情况等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外 第四十一条 公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通
过。 过。

（一）本公司及本公司控股 （一）本公司及本公司控股
子公司的对外担保总额，达到或 子公司的对外担保总额，达到或 超过最近一期经审计净资产的 超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计总资 按照担保金额连续 12 个月累计产的 30%以后提供的任何担保； 计算原则，达到或超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；

公司制定股东大会议事规则， 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决 股东大会应当在《公司法》和公程序，包括通知、登记、提案的 司章程规定的范围内行使职权，审议、投票、计票、表决结果的 详细规定股东大会的召开和表决宣布、会议决议的形成、会议记 程序，包括通知、登记、提案的录及其签署等内容，以及股东大 审议、投票、计票、表决结果的会对董事会的授权原则，授权内 宣布、会议决议的形成、会议记容应明确具体。股东大会议事规 录及其签署等内容，以及股东大则应作为章程的附件，由董事会 会对董事会的授权原则，授权内
拟定，股东大会批准。 容应明确具体。股东大会不得将
其法定职权授予董事会行使。股
东大会议事规则应作为章程的附
件，由董事会拟定，股东大会批
准。

第五十三条 股东大会的通 第五十三条 股东大会的通知包
知包括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和

会议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）股东大会的股权登记 （三）股东大会的股权登记
日； 日（股权登记日与会议日期之间
（四）以明显的文字说明： 的间隔不得多于 7 个交易日,且
全体股东均有权出席股东大会， 应当晚于公告的披露时间。股权并可以书面委托代理人出席会议 登记日一旦确定,不得变更。）和参加表决，该股东代理人不必 （四）以明显的文字说明：
是公司的股东； 全体股东均有权出席股东大会，
（五）会务常设联系人姓名， 并可以书面委托代理人出席会议
电话号码。 和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名，
电话号码。

第七十六条 股东（包括股 第七十六条 股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决 东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。公司董事
会、独立董事和符合有关条件的
股东可以向公司股东征集其在
股东大会上的投票权。

……
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