公告日期：2020-04-17

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 15 日

2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月
17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2019 年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2019 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2019 年总经理工作报告》，公司总经理施强先生作 2019 年
总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2019 年财务决算报告》，根据公司 2019 年度经营情况和财
务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

审议《2019 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2019 年不实
施利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

审议《关于拟修订公司章程的公告》议案……
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