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公告日期:2020-04-17
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 04 月 15 日
2. 会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日,电话通知
5. 会议主持人:董事长牛新民
6. 会议列席人员(如有):公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议《2019 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月
17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案
1.议案内容:
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》并报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年董事会工作报告》,公司董事长牛新民先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具体汇报,并对 2019 年度董事会工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年总经理工作报告》,公司总经理施强先生作 2019 年
总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年财务决算报告》,根据公司 2019 年度经营情况和财
务状况,结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》,对 2019年度公司的经营做出具体分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2020 年财务预算报告》,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
审议《2019 年利润分配方案》,全体与会董事同意 2019 年不实
施利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
审议《关于拟修订公司章程的公告》议案……
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