公告日期：2020-05-11

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长牛新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 18,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4

月 17 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（三） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2019 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（四） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年财务决算报告》，根据公司 2019 年度经营情况和

财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》，对2019 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（五） 审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2019 年不实

施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

（六） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

审议《关于拟修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于

2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告……
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