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公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-018
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日,电话通知
5. 会议主持人:董事长牛新民
6. 会议列席人员(如有):公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容:
审议《修订<信息披露事务管理制度>》,具体内容详见公司于 2020年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《修订<信息披露事务管理制度>》(公告编号:2020-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会决议(二)经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会记录
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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