公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-018

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：
审议《修订<信息披露事务管理制度>》，具体内容详见公司于 2020年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订<信息披露事务管理制度>》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会决议（二）经董事签字且盖董事会章或公章的第二届第十次董事会记录
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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