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公告日期:2020-08-19
公告编号:2020-022
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君
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甘肃万华金慧科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2010 年 8 月 8 日电话通知
5. 会议主持人:陈永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
公告编号:2020-022
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2020 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2020 年上半年的经营
成果和财务状况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
甘肃万华金慧科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 19 日
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