公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-022

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君
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甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2010 年 8 月 8 日电话通知
5. 会议主持人：陈永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案

公告编号：2020-022

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2020 年上半年的经营
成果和财务状况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
甘肃万华金慧科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 19 日

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