公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-024

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日电话通知
5.会议主持人：牛新民
6.会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合公司法和公司章程的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-024

（一） 审议通过《变更经营地址暨修改章程》议案
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟变更经营地址同步修改章程。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2020-025）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

提请于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年度第二次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

公告编号：2020-024

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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