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公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-026
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合公司法和公司章程的规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 9 月 11 日 10:00-11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-026
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836948 万华金慧 2020 年 9 月 4
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
一、 会议审议事项
(一)审议《变更经营地址暨修改章程的议案》
具体内容详见 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》(公告编号:2020-025)
会议登记方法
(一) 登记方式
现场登记
(二) 登记时间:2020 年 9 月 11 日 9:00
公告编号:2020-026
(三) 登记地点:甘肃省兰州会城关区南河北路 856 号高新大厦 B
座 1803 室甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
二、 其他
(一) 会议联系方式:18693255869
(二) 会议费用:自理
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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