公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-026

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合公司法和公司章程的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836948 万华金慧 2020 年 9 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
一、 会议审议事项
(一)审议《变更经营地址暨修改章程的议案》

具体内容详见 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2020-025）
会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2020 年 9 月 11 日 9:00

公告编号：2020-026

（三） 登记地点：甘肃省兰州会城关区南河北路 856 号高新大厦 B
座 1803 室甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
二、 其他
（一） 会议联系方式：18693255869
（二） 会议费用：自理
三、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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