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公告日期:2021-01-22
公告编号:2021-004
证券代码:836948 证券简称:万华金慧 主办券商:国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合公司法和公司章程的规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 2 月 8 日 10:00-11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836948 万华金慧 2021 年 2 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于向光大银行申请贷款暨关联交易的议案》
议案具体内容详见 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-002)
(二)审议《关于偶发性关联交易的议案》
议案具体内容详见 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-002)
三、 会议登记方法
公告编号:2021-004
(一) 登记方式
现场登记
(二) 登记时间:2021 年 2 月 8 日 09:00
(三) 登记地点:甘肃省兰州会城关区南河北路 856 号高新大厦 B
座 1803 室甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:18609496369
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日
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