公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-012

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国融证券
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以邮件方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席曾莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《推选熊晓敏女士为监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事李笙凯先生因个人原因提出辞去公司监事一职，公司监事会推选熊晓敏女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。经监事会核查，熊晓敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。