公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-020

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：董事长朱海鸿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联方资金占用》议案
1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事朱海鸿和朱湘鸿回避表决

公告编号：2019-020

4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案。
1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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