公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-022

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-022

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认关联方资金占用》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》（2019-018）三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营
业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、 个人股东持本人身份证办理登记。

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

公告编号：2019-022

4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理
电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：朱海鸿

联系电话：021-61182432

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 C7-28 号

（二） 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、 备查文件目录
1、 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议及会议记录

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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