公告日期：2020-04-27

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上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方

式通知

5. 会议主持人：董事长朱海鸿先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度会计报表经和信会计师事务所审计，2019 年净利润-4,380,668.23 元，其中：归属母公司的利润-4,380,668.23 元。年初未分配利润为-564,590.16，年末未分配利润为-4,945,258.39 元。由于未有可供分配的利润，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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