公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-026

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱海鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-026

总数 20,425,215 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟注销常州子公司，在浙江省嘉兴平湖经济技术开发区智创园内设立全资子公司优爱宝智能机器人技术（浙江有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），拟注册资本为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

公告编号：2020-026

三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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