公告日期：2020-11-26

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱海鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,425,215 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督

导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司作为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与国泰君安证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商

和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定的要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,425,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督

导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，股东大会同意授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。