公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-054

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836955 智盛信息 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技
中心 2 栋 A 座 2801

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。

变更前公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤兴二号武汉大学深圳产学研大楼 B604”

变更后公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南
路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-054

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 8:30

（三）登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深
圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑
南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 会议室；联系人：黄玉辉（董事
会秘书）；电话 0755-86618578；传真：0755-82792490。
（二）会议费用：会议会期预计 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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