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公告日期:2024-08-23
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-093
宁波西磁科技发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规
及《公司章程》有关规定,结合公司 2024 年 1-6 月经营情况,公司编制了 2024
年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-088)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-089)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规 及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放和使用情况,公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024- 090)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024- 092)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容:
为了提高宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类 舆情的能力,有效应对突发事件,维护和提升公司形象,建立快速反应和应急 处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》和《公司章程》等相关规定,公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《舆情管理制度》(公告编号:2024-091)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《……
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