公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-018

证券代码：836963 证券简称：ST 华衣 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：杨连普
6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘建松先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2020-018

（www.neeq.com.cn）《董事任命公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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