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发表于 2020-05-13 19:25:41 股吧网页版
ST华衣:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-13


公告编号:2020-020

证券代码:836963 证券简称:ST 华衣 主办券商:国融证券
广东华衣科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-020

4、公司高级管理人员列席;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-014)。2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关
事宜的议案》
1.议案内容:

公司拟变更公司章程,特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜,授权期限为股东大会通过之日起三个月内。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号:2020-020

(三)审议通过《关于修订<广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容:

为进一步规范公司内部治理,加强股东大会的规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容:

为进一步规范公司内部治理,加强董事会的规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则》(2020-009)。
2.议案表决结果:

同意股……
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