公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-020

证券代码：836963 证券简称：ST 华衣 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-020

4、公司高级管理人员列席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起三个月内。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-020

（三）审议通过《关于修订<广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则》（2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股……
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