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发表于 2020-07-06 16:52:02 股吧网页版
华衣科技:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-06


证券代码:836963 证券简称:华衣科技 主办券商:国融证券
广东华衣科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2019 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2019 年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

1.议案内容:

2019 年度,公司监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作, 以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展建言献策。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:

同意股数 14,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据公司的财务状况,现金流量和公司经营发展的实际情况,公司拟……
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