公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-001

证券代码：836963 证券简称：华衣科技 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 29 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：杨连普
6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方为公司子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司东莞市锦麟智能科技有限公司因业务发展需要，拟向东莞银行申请贷款人民币 38,000,000 元。同时，公司、全资子公司广东华衣云商科技

公告编号：2021-001

有限公司、实际控制人杨连普以及关联方王克红、深圳市雅多德贸易有限公司、深圳市鑫展达贸易有限公司、东莞市墨祥贸易有限公司为前述贷款提供担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨连普回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因前述议案需提交股东大会审议，故提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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